أصدر بنك الكويت المركزي الإصدار الثالث (مايو 2023) من سلسلة التقارير الفصلية التي تهتم ببعض المواضيع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المنتقاة بغرض التوعية والتعريف بشكلٍ مختصر ومبسط بأعمال بنك الكويت المركزي على صعيدي الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
وتناول التقرير جهود بنك الكويت المركزي في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية العملاء.
وكشف المركزي أن طور المنهجية المتبعة لإجراء مهام التفتيش ليتم تنفيذ هذه المهام بالتركيز على المخاطر وإعداد آلية يتم من خلالها استخدام مصفوفة لتحديد المخاطر المرتبطة بنشاط كل من الوحدات الخاضعة، وتحديد نوعية المتابعة المطلوبة تجاه المتطلبات الرقابية عليها.
وأضاف أنه ألزم الوحدات الخاضعة بوضع النظم التقنية المتطورة التي تساهم في تحقيق المتابعة المطلوبة للمعاملات المنفذة للعملاء من خلال إصدار تنبيهات تلقائية وفق سيناريوهات متعددة بغرض التنويه إلى المعاملات التي تتطلب جمع معلومات عنها للتحقق من عدم وجود ارتباط في شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، الأمر الذي يتطلب القيام بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية فور توافر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.
